Оновлено порядок надання інформації на запити від Держфінмоніторингу

Ключові слова: фінансові операції, моніторинг, відмивання «коштів»
 

Міністерство фінансів затвердло наказ від 05.04.2021 №196 "Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій".

Документ має набути сили з дня його офіційного опублікування.

Новий наказ передбачає припинення дії наказу Мінфіну від 23.12.2015 року №1168, що забезпечував дію старого порядку. А також встановлення нового порядку та процедури надання даних на запит Держфінмоніторингу щодо фінансових операцій клієнта.

Хто може отримати запит?

Новостворений порядок буде стосуватись усіх суб'єктів господарювання, що стосуються сфери моніторингу, а саме:

• суб’єкти аудиторської діяльності;
• бухгалтери;
• суб’єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
• суб’єкти господарювання, які займаються консультуванням щодо питань оподаткування;
• суб’єкти господарювання, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
• суб’єкти господарювання, які надають консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
• суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
• суб’єкти господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;
   

Наразі, поки новий закон не прийнято, документ щодо надсилання запитів суб’єктам первинного фінмоніторингу (за старим переліком) затверджується наказом Міністерства фінансів від 23.12.2015 р №1168.

 

У якому випадку можна отримати запит?

Згідно з новим Порядком, запити будуть надсилатись, якщо об’єктом фінансового моніторингу є:

• фінансова операція (сукупність таких операцій), що можуть  стосуватись «відмивання» коштів, що були отримані незаконним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
• фінансова операція або дані щодо осіб, що можуть бути пов'язані кримінальним правопорушенням (не стосується «відмивання» доходів);
• відомості щодо дій з активами, що можуть бути пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, що стосуються «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
   

Старий порядок теж передбачав відправку запитів по зазначеним операціям. Проте, тепер запити стосуватимуться дій з активами, вчинених за допомогою ФОП-бухгалтерів чи податкових консультантів або про які стало відомо таким особам під час встановлення ділових відносин з клієнтом.

Втомились рахувати заробітну плату в Excel, вручну вносити данні? Автоматизуйте облік заробітної плати на вашому підприємстві за допомогою M.E.Doc.Зарплата. Деталі за посиланням. 

 

Джерело: Дебет-кредит

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп

---

Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!