Оновлено порядок надання інформації на запити від Держфінмоніторингу
Ключові слова: фінансові операції, моніторинг, відмивання «коштів»
Міністерство фінансів затвердло наказ від 05.04.2021 №196 "Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій".
Документ має набути сили з дня його офіційного опублікування.
Новий наказ передбачає припинення дії наказу Мінфіну від 23.12.2015 року №1168, що забезпечував дію старого порядку. А також встановлення нового порядку та процедури надання даних на запит Держфінмоніторингу щодо фінансових операцій клієнта.
Хто може отримати запит?
Новостворений порядок буде стосуватись усіх суб'єктів господарювання, що стосуються сфери моніторингу, а саме:
- суб’єкти аудиторської діяльності;
- бухгалтери;
- суб’єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
- суб’єкти господарювання, які займаються консультуванням щодо питань оподаткування;
- суб’єкти господарювання, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
- суб’єкти господарювання, які надають консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
- суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
- суб’єкти господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;
Наразі, поки новий закон не прийнято, документ щодо надсилання запитів суб’єктам первинного фінмоніторингу (за старим переліком) затверджується наказом Міністерства фінансів від 23.12.2015 р №1168.
У якому випадку можна отримати запит?
Згідно з новим Порядком, запити будуть надсилатись, якщо об’єктом фінансового моніторингу є:
- фінансова операція (сукупність таких операцій), що можуть стосуватись «відмивання» коштів, що були отримані незаконним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- фінансова операція або дані щодо осіб, що можуть бути пов'язані кримінальним правопорушенням (не стосується «відмивання» доходів);
- відомості щодо дій з активами, що можуть бути пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, що стосуються «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Старий порядок теж передбачав відправку запитів по зазначеним операціям. Проте, тепер запити стосуватимуться дій з активами, вчинених за допомогою ФОП-бухгалтерів чи податкових консультантів або про які стало відомо таким особам під час встановлення ділових відносин з клієнтом.
Втомились рахувати заробітну плату в Excel, вручну вносити данні? Автоматизуйте облік заробітної плати на вашому підприємстві за допомогою M.E.Doc.Зарплата. Деталі за посиланням.
Джерело: Дебет-кредит
#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп
Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!
Читайте також:
- 18 днів тому...
Тарифікація в закладах ЗЗСО та ЗДО 2026. Що потрібно знати?
Щороку з початком нового навчального року заклади освіти стикаються з одним із важливих завдань — підготовкою тарифікації педагогічних працівників. Від правильності розподілу навантаження, визначення ставок, надбавок і доплат залежить точність подальших розрахунків заробітної плати та планування фонду оплати праці. У цій статті розглянемо, що потрібно врахувати під час формування тарифікаційного списку в ЗЗСО та ЗДО, які документи регулюють цей процес, які дані необхідні для його заповнення та з якими помилками найчастіше стикаються заклади освіти. - 7 місяців тому...
Кабінет Міністрів України вніс зміни до оплати праці у 2026 році
З 1 січня 2026 року змінюються тарифні ставки та розмір підвищення окладів для педагогічних працівників. Дізнайтеся, як у програмі ISpro швидко застосувати нові показники ЄТС, замінити підвищення 10% на 40% та автоматично перерахувати оклади й навантаження без зайвих витрат часу. - 6 місяців тому...
Заборона UA-Бюджет.ERP-система ISpro як безпечна альтернатива
У 2026 році державний сектор опинився перед необхідністю термінових змін: програмні продукти, пов’язані з російським програмним середовищем, зокрема UA-Бюджет, потрапили під обмеження використання. Для бюджетних установ це не просто формальність, а питання відповідності законодавству, кібербезпеки та безперервності роботи. У статті розглянемо причини заборони, можливі ризики для організацій та критерії вибору нової системи. Окрему увагу приділимо ISpro як українській ERP-платформі, що дозволяє не лише замінити заборонене ПЗ, а й модернізувати облікові процеси відповідно до сучасних вимог державного сектору. - 7 місяців тому...
Ризики використання 1С, BAS та UA-Бюджет для бізнесу в Україні
Офіційно розширено перелік забороненого програмного забезпечення, і під заборону потрапили звичні для багатьох бухгалтерій програми — 1С, BAS, UA-Бюджет. - 2 років тому...
Офлайн-лекція на тему: " Термінал для оплат. Що нового у 2025р. "
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 894 від 29 липня 2022 року, розширено перелік торговців, які зобов’язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків. - 2 років тому...
Інструмент для моніторингу та аналізу законодавства з оподаткування та бухгалтерського обліку | LIGA360 для бухгалтера
Пропонуємо рішення для спрощення пошуку, аналізу та систематизації важливої інформації для бухгалтера. - 3 років тому...
Впровадження проєкту е-ТТН
Міністерство цифрової трансформації та USAID / UK aid проєкту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” у партнерстві з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й за участі ГО “Інститут аналітики та адвокації”, яка на період реалізації проєкту є адміністратором системи е-ТТН поновили впровадження проєкту е-ТТН. - 2 років тому...
Семінар-практикум на тему: "Електронні платежі та вимоги законодавства. Рішення каса-термінал 3-в-1"
23 грудня 2024 року Група компаній "Інтелектуальний сервіс" спільно з партнерами організовує семінар-практикум, під час якого ви дізнаєтеся - Рік тому...
Нові правила розрахунку лікарняних і декретних з 18 липня 2025 року
Постанова №837 від 14 липня 2025 року, набула чинності від 18 липня 2025 року. Зміни стосуються розрахунку середньоденного заробітку за страховими випадками, які відбулися з 18 липня та пізніше. Давайте розглянемо які є зміни та постанови, які їх зазнали. - 5 років тому...
Мінсоцполітики пропонують сплачувати по 1% з зарплати на накопичувальну пенсію
Міністерство соціальної політики пропонує модель загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення